PPATK Duga Pemilik Binomo Ada di Kepulauan Karibia

  • Share



Jakarta, CNN Indonesia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATKSebanyak 150 rekening telah dibekukan dengan total nilai transaksi Rp 61,2 miliar terkait aliran masuk dana dari investasi ilegal. Salah satunya adalah akun yang diduga pemiliknya binomium.

Hal itu dilakukan setelah terlacak adanya dugaan masuknya uang terkait tindak pidana berupa penanaman modal secara ilegal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Presiden PPATK Ivan Yostifandana mengatakan pembekuan rekening terakhir sebanyak 29 rekening senilai Rp 7,2 miliar.

“Saat ini transaksi yang ditangguhkan pada 29 rekening dengan nilai nominal Rp 7,2 miliar. Hasil penelitian ini menambah jumlah rekening yang ditangguhkan menjadi 150, dengan nilai total Rp 361,2 miliar,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat. (18/3).

Menurut Ivan, aliran dana dari rekening tersebut tergolong transaksi mencurigakan ke luar negeri. PPATK juga menjalin kerja sama dengan Financial Intelligence Unit (FIU) di luar negeri.

PPTK juga menemukan sejumlah penerima aliran uang yang diduga terkait erat dengan investasi ilegal. Pertama, dugaan pemilik platform Binomo yang terletak di kepulauan Karibia.

“Penerima manfaat diduga sebagai pemilik program Benomo, yang terletak di kepulauan Karibia, dengan total saldo 7,9 juta euro untuk periode September 2020 hingga Desember 2021.”

Kedua, sejumlah pengelola situs judi online terkait dengan situs serupa di Rusia.

Diketahui, aliran dana masuk ke rekening bank yang berlokasi di Belarus, Kazakhstan, dan Swiss cukup besar, kata Ivan.

Dia melanjutkan, “Uang tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima utama dana tersebut adalah entitas yang mengelola sejumlah situs perjudian online dan berafiliasi dengan situs perjudian di Rusia.”

Ketiga, PPATK menemukan arus kas keluar untuk pemilik toko jam tangan sebesar Rp 19,4 miliar dan untuk pemilik atau pengembang pameran mobil sebesar Rp 13,2 miliar.

Baca Juga :  Rambut Murid Perempuan Dilarang Dikuncir Kuda

“Dari hasil analisis PPATK, kami juga menemukan adanya upaya penyembunyian/atau penyembunyian penerima dana yang diketahui masih di bawah umur. [balita]kata Evan.

Binomo, serta Quotex, adalah program Untuk memainkan opsi biner atau opsi biner dipopulerkan oleh beberapa Memengaruhi di Indonesia. program Itu dilarang oleh pemerintah dan dinyatakan ilegal.

Influencer Indra Kisuma alias Indra Kenz dan Donnie Salmanan. Keduanya sama-sama meraup untung puluhan miliar rupiah dari kerugian anggota yang dijemput dari Telegram.

Pejabat juga berkoordinasi dengan polisi di sejumlah negara untuk menangkap dalang binary options.

(CFD / ARH)

[Gambas:Video CNN]




  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.